Często zadawane pytania

Potrzebujemy dodatkowych informacji, aby zrozumieć, dlaczego korzystasz z Western Union, i poznać relacje między Tobą a osobą lub podmiotami, z którymi dokonujesz transakcji. Im więcej informacji podasz, tym szybciej będziemy w stanie spełnić Twoją prośbę.

a. Aby zweryfikować Twoją tożsamość, potrzebny jest ważny dokument tożsamości ze zdjęciem wydany przez organ administracji państwowej.

• Przykłady: paszport, prawo jazdy, dowód osobisty.

b. Źródło pochodzenia środków jest potrzebne, abyśmy mogli potwierdzić, że przekazy pieniężne nie są związane z nielegalnymi działaniami i odpowiadają charakterowi Twojej działalności.

• Przykłady: wyciągi bankowe z co najmniej ostatnich 3 miesięcy, wyciągi z wynagrodzenia z co najmniej ostatnich 3 miesięcy, umowa o pracę z wynagrodzeniem, dokumenty pożyczkowe, umowa sprzedaży, potwierdzenie wygranej, zeznanie podatkowe itp.

c. Informacje o celu przekazu pieniężnego lub zamierzonym wykorzystaniu pieniędzy są potrzebne do zrozumienia podstawy dokonania płatności i rodzaju relacji między nadawcą a odbiorcą.

Przykłady:

• Osobiste przekazy pieniężne / wsparcie rodziny – na udowodnienie relacji pozwalają następujące dokumenty: zdjęcia z osobami, z którymi dokonano transakcji, akt małżeństwa, akt urodzenia osoby, z którą dokonano transakcji, dowód tożsamości wystawiony przez organ administracji państwowej w kraju osoby, z którą dokonano transakcji itp.
• Przelewy biznesowe/zapłata za towary/usługi – rachunki, pokwitowania, umowy sprzedaży lub kupna itp.
• Edukacja – potwierdzenie opłaty czesnego itp.
• Wydatki medyczne – rachunki szpitalne, paragony z apteki, składki na ubezpieczenie zdrowotne itp.
• Wsparcie charytatywne – pisemne potwierdzenie z organizacji charytatywnej itp.
• Zakup domu – umowa zakupu, dokumenty hipoteczne itp.
• Prezenty – paragony itp.
• Koszty podróży – bilety, rezerwacje hotelowe itp.

d. Informacje dotyczące aktywności osób trzecich (wysyłanie lub otrzymywanie pieniędzy w imieniu jednostki lub firmy) są potrzebne do zrozumienia celu i charakteru Twojej relacji z Western Union.

• Przykłady: dokumenty rejestracyjne firmy, pismo upoważniające od firmy lub notariusza, wyciąg bankowy wykazujący dostęp do funduszy osób trzecich itp.

Aby ponownie uzyskać dostęp do naszych usług, wykonaj poniższe czynności:

1. Zbierz wymagane dokumenty. Będą się one różnić w zależności od powodu korzystania z Western Union i relacji z osobą lub podmiotami, z którymi dokonujesz transakcji. Minimalne wymagania to dokument tożsamości ze zdjęciem wydany przez organ administracji państwowej, dokumenty dotyczące powodów, dla których korzystasz z usług Western Union, potwierdzenie źródła pochodzenia środków oraz wszelkie inne dokumenty, które mogą potwierdzić odpowiedzi udzielone w kwestionariuszu. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do sekcji Pomoc na stronie westernunion.com.
2. Przejdź na stronę westernunion.com/gcr i wypełnij kwestionariusz klienta.
3. Wypełnij kwestionariusz klienta:

• Dane osobowe:

– Podaj swoje pierwsze imię, drugie imię (opcjonalnie) oraz nazwisko w postaci, w jakiej znajdują się na Twoim dokumencie tożsamości.

– Udostępnij aktualny adres e-mail, adres fizyczny i numer telefonu komórkowego. Musisz podać aktywny adres e-mail do celów komunikacyjnych.

– Podaj swój kraj urodzenia.

– Wybierz swój zawód i w razie potrzeby podaj dodatkowe wyjaśnienia.

– Wpisz najnowszy numer referencyjny (MTCN), jeśli jest dostępny.

– Prześlij kopię dokumentu tożsamości ze zdjęciem wydanego przez organ administracji państwowej.

•  Relacje:

– Wymień osoby lub podmioty, z którymi dokonywane były przez Ciebie transakcje przy użyciu Western Union.

– W przypadku każdej osoby lub podmiotu należy podać pełne imię i nazwisko lub nazwę, relację i cel transakcji oraz przesłać dokumenty uzupełniające.

• Źródło środków:

– Wybierz źródło środków z listy rozwijanej i prześlij dokumenty je potwierdzające.

• Dane osób trzecich (jeśli dokonujesz transakcji w imieniu innej osoby) (jeśli dotyczy)

– Wyjaśnij cel transakcji i swoje relacje z osobą trzecią.

– Podaj szczegóły dotyczące osoby trzeciej.

• Oszustwo (jeśli dotyczy):

– Wskaż, czy jesteś ofiarą oszustwa lub wyłudzenia.

– Jeśli tak, opisz krótko, co się stało.

4. Sprawdź dokładność podanych informacji.

5. Wybierz Wyślij kwestionariusz, aby zakończyć proces jego wypełniania.

Aby chronić naszych klientów, sprawdzamy każdy przekaz pieniężny, aby upewnić się, że jest bezpieczny. Z różnych powodów możemy poprosić Cię o podanie nam więcej informacji, zanim będziemy mogli umożliwić Ci dalsze korzystanie z naszych usług.

Po otrzymaniu wypełnionego kwestionariusza i wymaganej dokumentacji wyślemy Ci odpowiedź w ciągu 3 dni roboczych.

W przypadku dodatkowych pytań możemy skontaktować się z Tobą za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Ciebie w kwestionariuszu.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników. Korzystamy z zabezpieczeń organizacyjnych, technicznych i administracyjnych, które spełniają wymagania stosownych przepisów prawa i regulacji rządowych, dbając o bezpieczeństwo informacji użytkownika. Dokładamy również starań, aby ograniczyć dostęp do przetwarzanych przez nas danych osobowych wyłącznie do naszych pracowników, agentów i przedstawicieli, którzy wymagają tych danych do celów prowadzenia działalności. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi warunkami i oświadczeniem o ochronie prywatności online.