ناقلو الأموال: لا تنخدعوا!

هل لديك صديق “في ضيق” يحتاج منك فجأة تحويل الأموال إليه؟ هل شاهدت يومًا إعلانًا يعدك بالحصول على نقود بسهولة ومن دون أي جهد؟ قد تكون هذه علامات على خدعة ناقل الأموال.

ما المقصود بعبارة ناقل الأموال؟

إنه شخص تم خداعه لينقل الأموال للمجرمين من دون أن يكون على دراية بذلك. قد يظن أنه يساعد صديقًا أو أنه حصل على عمل جانبي جميل، لكنه في الواقع يساعد المجرمين على تبييض الأموال من خلال أنشطة غير قانونية.

في هذه الحالات، قد يتظاهر المحتالون بأنهم أصدقاء مقربون أو أفراد من العائلة، وأنهم في حاجة ماسة إلى الأموال. ويبدون مقنعين جدًا بقصتهم المزيفة وغالبًا ما ينتحلون شخصية موثوقة مثل شرطي أو محامٍ أو طبيب أو أي سلطة أخرى موثوقة.

ابق متيقظًا وتجنب استلام الأموال في حسابك المصرفي وتحويلها إلى طرف ثالث. يحرص الكثير من الناس على المساعدة لأنهم يعتقدون أن صديقهم في حاجة إليهم، أو أنهم وجدوا وظيفة مريحة بدوام جزئي ستدفع لهم عمولة صغيرة بانتظام. ولا تُعتبر هذه، بالطبع، حالات مشروعة. إنها عمليات توظيف لناقل أموال تستهدف الأبرياء. وهي تدعم الأنشطة الإجرامية وتجعل من الصعب تعقب الأموال غير الشرعية.

في ما يلي علامات الخطر التي تشير إلى ناقلي الأموال والتي يتوجب الانتباه لها:

العجلة: يطلب منك شخص بالكاد تعرفه تحويل الأموال بسرعة من أجل حالة طارئة مزيفة.

النقد مقابل التحويلات: يريد منك شخص غريب استخدام حسابك لتحويل الأموال نقدًا (مع “عمولة” مقابل “مساعدتك”).

وظائف “المال السهل”: تُعدّ الإعلانات المنشورة عبر الإنترنت والتي تعرض تقديم أموال طائلة مقابل مهام بسيطة بمثابة علامة كبيرة تدل على خدعة.

طلبات “الصداقة”: يطلب “صديق” على وسائل التواصل الاجتماعي خدمة مالية سريعة تتضمن نقل أموال.

“فرص” العطلات: تكون العروض عبر الإنترنت التي تعِد بالحصول على مال سريع للعطلات العطلات فخًا.

مشاركة المعلومات الشخصية: لا تفصح أبدًا عن تفاصيلك المالية، مثل المعرّف الضريبي أو التفاصيل المصرفية، حتى إلى “الأصدقاء” عبر الإنترنت أو الشركاء الرومانسيين.

طريقة الرد:

لا تستعجل: ابق هادئًا وخذ نفسًا. تحقّق من حالات الطوارئ مباشرةً مع الأصدقاء أو العائلة.

بلّغ عنها: إذا كنت تشتبه بحدوث خدعة، فأخبر البنك الذي تتعامل معه والسلطات المحلية.

انشر الوعي: شارك قصصك حول ناقل الأموال لمساعدة الآخرين على تجنب التعرض للخداع.

معًا، يمكننا أن نكون أكثر ذكاءً وأمانًا.

تذكر، لا تخشَ قول لا. إذا شعرت بأن هناك خطب ما، فشعورك صائب على الأرجح. ابق على اطلاع وابق آمنًا.

هل تريد معرفة المزيد عن عمليات الخداع؟

تفضّل بزيارة صفحتنا.